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4.6 丙方承诺

发布时间:Mar 04, 2019         已有 人浏览

  1、为了明确公司主营业务、整合对外投资,2019年6月20日,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)与青岛乾运高科新材料股份有限公司(以下简称“青岛乾运”)签署了股权

  2、上述交易已经过公司董事长批准。根据本次交易产生的收益判断,本次交易在公司董事长权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定,本次交易不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  (2)公司本次出售的标的资产为青岛乾运3.3333%的股权,属股权投资。公司本次出售的标的资产权属清晰,不存在抵押、质押等第三方权利及其他任何限制转让的情况,不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  2018年7月10日,公司与青岛乾运、自然人孙琦签署了《青岛乾运高科新材料股份有限公司增资协议》,公司以自有资金出资2,000万元人民币对青岛乾运进行增资,获得青岛乾运2.5974%股权。

  2018年11月13日,公司与青岛乾运、自然人孙琦签署了《青岛乾运高科新材料股份有限公司增资协议之补充协议》,由于青岛乾运估值发生变化,公司最终持有的青岛乾运股权比例变更为3.3333%。

  2、公司对青岛乾运增资已完成实际出资,青岛乾运尚未完成办理工商变更登记手续,但不影响本次股权回购事宜。

  (1)青岛乾运自然人股东孙琦、张磊、雷光海、鲁永祥、李香祖、许铎、袁绍华与公司不存在关联关系。

  执行事务合伙人:天津市合信股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:毛芳亮)

  主营业务:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(国家有专项、专营规定的,按规定执行。)

  根据公司的出资情况,经与交易对手方协商,公司所持有的青岛乾运全部股权(占其注册资本的3.3333%)以2,200万元人民币的价格由青岛乾运回购。

  1、各方同意,根据本合同的条款及条件,由甲方回购乙方所持有的甲方3.3333%的股权(以下简称“标的股权”),丙方承担连带保证责任。

  甲方应分三期将上述全部股权回购价款支付至乙方指定的收款账号。一期款项为上述全部股权回购价款的10%,即人民币贰佰贰拾万元整(¥2,200,000)应于2019年6月20日前支付,二期款项为上述全部股权回购价款的40%,即人民币捌佰捌拾万元整(¥8,800,000)应于2019年7月30日前支付,剩余股权回购价款壹仟壹佰万元整(¥11,000,000)应于2019年11月30日前支付至乙方指定的收款账号。

  4.1 甲方及丙方保证,本次回购符合法律规定并不损害债权人或任何第三方的合法权益,不违反公司章程与法律规定。

  4.3 甲方保证,在甲方未全部履行股权回购款支付义务前,不对本协议回购的股权进行注销。

  4.4 甲方及丙方保证,本次股权回购款支付完毕前,甲方及丙方不得进行控制权变更。

  4.5 丙方保证,丙方为本协议的履行提供不可撤销的连带保证责任。保证责任的范围包括但不限于本合同项下甲方的义务(包括但不限于股权回购价格、违约金等本合同项下义务以及律师费等实现债权的费用)得到充分履行。

  4.6 丙方承诺,任何原因导致甲方无法回购或未完成回购乙方股权时,丙方有义务按本协议约定回购乙方所持有甲方3.3333%的股权,并按本协议的约定履行甲方在本协议项下的义务。

  上述交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易,也不会产生同业竞争。

  出售上述参股公司股权是公司明确主营业务、整合对外投资的重要举措,此举将增加公司流动资金,支持公司主营业务发展,对公司的可持续发展将产生积极影响。本次交易预计为公司产生收益200万元。

  青岛乾运高科新材料股份有限公司成立于2003年,是一家研发、生产高技术新材料的科技密集型企业。截至2018年底,其总资产为33,999万元,净资产为10,591万元(上述财务数据未经审计),具有支付公司2,200万元人民币股权回购款的履约能力。同时,青岛乾运股东、法定代表人孙琦对本次股权回购事项提供不可撤销的连带保证责任。

  公司后续将根据本次股权回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

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